Sgominata dalla Finanza una associazione a delinquere specializzata in bancarotte fraudolente e riciclaggio

Dall’alba di oggi, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Modena stanno dando esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti residenti in Regione (uno in provincia di Modena, uno in quella di Bologna e altri due in provincia di Reggio Emilia), e procedendo a 15 perquisizioni in diverse province del nord Italia.
L’attività repressiva giunge a conclusione di complesse indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena, durate circa un anno, nell’ambito delle quali sono indagati, a vario titolo, tredici persone ritenute responsabili di una articolata associazione a delinquere, ramificata in diverse regioni italiane, specializzata in bancarotte fraudolente e riciclaggio.