Riciclaggio: maxi operazione in Romagna

Sono in totale 47 le persone indagate dalla procura di Forlì nell’operazione anti-riciclaggio che coinvolge la San Martino Asset Managment e la Asset Banca, entrambe con sede nel piccolo stato estero.

Gli arrestati sono 10, si tratta degli amministratori delle due società ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di attività bancaria e finanziaria abusiva, ostacolo alle autorità pubbliche di vigilanza, riciclaggio di danaro di appropriazione indebita, raccolta del risparmio ed esercizio del credito abusivi, riciclaggio e falso.
Gli indagati avevano fatto entrare a San Marino circa 20 milioni di euro che rientravano poi in Italia puliti mascherati da aperture di credito nella “Banca di Credito e Risparmio di Romagna Spa”. Proprio in quest’ultima sono stati posti sotto sequestro preventivo 11 milioni di euro.