Si terrà domani, 1 dicembre, dalle ore 14 alle 18, presso l’Auditorium Confcomemrcio, in via Piave, 125, a Modena, il workshop ‘Antiriciclaggio & controlli della Gdf negli studi professionali: dalla teoria alla pratica’. L’incontro è organizzato in collaborazione con Alavie, prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa a professionisti ed aziende.
A fronte di recenti modifiche legislative e del connesso quadro sanzionatorio, il convegno ha l’obiettivo di fornire una visione dettagliata ed aggiornata sulle condotte riguardanti l’organizzazione di studio e le competenze necessarie ai fini della conformità. Nel corso del workshop sarà quindi affrontato il tema specifico dei controlli della Guardia di Finanza in ambito antiriciclaggio, nonché fatto un focus sui rischi per i professionisti che, in caso di mancata conformità alla normativa antiriciclaggio, incorreranno in sanzioni doppie rispetto al passato dopo il recente decreto sulla depenalizzazione.
