Continua senza sosta l’impegno dei finanzieri del Nucleo di polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia nell’ambito dell’operazione “Octopus”. Coordinati dalla dottoressa Valentina Salvi, sostituto Procuratore della Procura reggiana, i militari hanno approfondito investigativamente gli elementi acquisiti nel corso degli interrogatori di garanzia effettuati nei confronti
dei soggetti che lo scorso giugno furono destinatari di provvedimenti restrittivi della libertà personale.Come noto, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia ed i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, al termine di una complessa attività di polizia giudiziaria avevano denunciato 41 soggetti, di cui 8 per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, riciclaggio, truffa ai
danni dello Stato e i restanti 33 per reati di natura fiscale e riciclaggio.
L’indagine, avviata nell’anno 2011 dall’Arma dei Carabinieri, aveva visto il necessario coinvolgimento della Guardia di Finanza avendo l’attività investigativa evidenziato come gli associati, attraverso 12 società “cartiera” appositamente costituite ovvero acquisite ed intestate a prestanomi ed aventi sede legale in provincia di Roma, Napoli, Reggio Emilia e Viterbo, mediante il
consolidato sistema delle false fatturazioni, hanno consentito ad imprese ubicate in numerose altre province di evadere le imposte sui redditi ed imposta sul valore aggiunto per oltre 13 milioni di euro.
Più in dettaglio le investigazioni hanno portato alla piena identificazione di tale “Sasà” , amministratore di fatto di una società con sede in Napoli, attraverso la quale avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 850.000 euro nei confronti
delle società riconducibili a due persone arrestate lo scorso giugno. Questi effettuavano il pagamento delle false fatture attraverso bonifici bancari, la cui provvista veniva loro restituita in contanti dal “Sasà”. I due utilizzavano il contante così ricevuto, ad oggi quantificato in euro 360.000, per analoghe operazione con una Srl avente sede in Reggio Emilia.
L’esito delle investigazioni hanno trovato puntuale evidenza nell’ordinanza di arresti domiciliari, emessa dalla
dottoressa Angela Baraldi, GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di L.S. 32enne nativo di Napoli detto “Sasà”, gravato di precedenti anche specifici in materia di violazione alla normativa penale tributaria.
Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nella giornata di ieri.
