Evasione fiscale: maxi operazione della Guardia di Finanza in diverse regioni

Maxioperazione operazione della Guardia di Finanza di Milano, stamane, che ha effettuato perquisizioni e sequestri presso le sedi di oltre 80 società italiane in molte regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna, Umbria, Marche, Campania, Puglia) consentendo di scoprire il trasferimento all’estero di trecento milioni di euro.Oltre 300 militari hanno sequestrato la contabilità di aziende che risultavano censite nel personal computer sequestrato ad un noto professionista di Lugano in occasione del suo arresto avvenuto nel febbraio scorso. Lo sviluppo degli elementi acquisiti – stando alle indagini condotte sotto la direzione dei Pubblici Ministeri della Procura di Milano Laura Pedio e Gaetano Ruta – ha permesso di far emergere un gruppo criminale, con base nel capoluogo lombardo, finalizzato a fornire costi fasulli per società italiane, onde consentire la distrazione di ingenti capitali su conti esteri o rapporti fiduciari. Le “menti” dell’associazione – secondo quanto appreso – sfruttavano per l’appunto società fasulle da loro gestite con sede in vari ‘paradisi fiscali’: queste emettevano fatture false a fronte di prestazioni di servizi inesistenti. In tal modo le aziende nazionali pagavano indebitamente meno imposte in Italia e convogliavano così soldi all’estero, che poi rimanevano nella disponibilità personale degli imprenditori all’insaputa del Fisco. I reati contestati sono associazione a delinquere, appropriazione indebita, riciclaggio, dichiarazione fraudolenta, con l’aggravante della transnazionalità.